هر آنچه لازم است در مورد پول شویی بدانید

سرویس بانک و بیمه - رئیس اتاق اصناف از اینکه حساب بانکی ٢۵٠٠ نفر از فعالین اقتصادی به صورت رندوم مورد ارزیابی سازمان امور مالیاتی قرارگرفته، اظهار ناخرسندی کرده و گفته که سازمان امور مالیاتی، حق چنین کاری را نداشته است. به گزارش تجارت نیوز ، سازمان امور مالیاتی طبق قانون پول شویی باید هر حساب بانکی که بیش از ۵٠٠ میلیون تومان گردش سالانه دارد را رصد کند، در غیر این صورت، مقررات پول شویی را رعایت نکرده است. در عمل قاچاق کالا با رصد حساب های بانکی با گردش بیش از ۵٠٠ میلیون تومان در سال، غیرممکن می شود. در حال حاضر حساب های بانکی کلیه فعالین اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی است و در همه کشورهای دنیا این الزام رعایت می شود. تنها در ایران و یک کشور دیگر این قانون تاکنون رعایت نمی شده است. به گفته محمدحسین ادیب، اظهارات رئیس اتاق اصناف که در کجای دنیا سازمان امور مالیاتی به حساب بانکی افراد سرک می کشد؟ بی اطلاعی وی از قانون پول شویی را نشان می دهد. رئیس اتاق اصناف اعتراض کرده که چرا سازمان امور مالیاتی به صورت راندوم پرداخت مالیاتی ٢۵٠٠ فعال اقتصادی را بر اساس گردش حساب بانکی ...