در جستجوی ساختارهای مشکوک / سخنرانی نصیری در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک

تحلیل پیشرفته شبکه های اجتماعی مالی و مدیریت تقلب، یکی از حوزه هایی بود که در روز دوم از هفتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت، در قالب کارگاه مطرح شد. جلال الدین نصیری رئیس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک در کارگاهی که با عنوان «تحلیل پیشرفته شبکه های اجتماعی مالی و سامانه های مدیریت تقلب» برگزار شد، با اشاره به مسئله تقلب، به اهمیت تحلیل شبکه های مالی پرداخت. او گفت: «در هر بانکی، مجموعه ای از شبکه های مالی وجود دارد که تا به حال استفاده بسیار مفیدی از آنها نشده است. باید دید چه دانشی را می توان از این ساختار استخراج کرد و به دست آورد. تحلیل شبکه های مالی مبحثی است که می توان براساس الگوریتم های آن، فضای بانکی را تحلیل کرد و دید که چگونه در زمینه تقلب می توان از آن استفاده کرد.» نصیری با اشاره به اینکه روش های تقلب روز به روز جدیدتر می شوند، چهار روش برای جلوگیری از تقلب در شبکه های مالی برشمرد. طبق گفته او یکی از این روش های زیرسیستم مبتنی بر قواعد (rules) است. بر اساس قواعد، فردی که در کیش است، نمی تواند در در فاصله دو دقیقه بعد از تراکنش خو ...